Le rapport de sécurité de Binance met en lumière les escroqueries cryptographiques

Un rapport publié par l’échange de crypto Binance illustre comment les escroqueries ciblant les investisseurs en crypto-monnaie tentent de gagner en crédibilité.

Un rapport publié par le principal échange de crypto Binance illustre comment les escroqueries ciblant les investisseurs en crypto-monnaie tentent de gagner en crédibilité

Dans le rapport publié le 30 juin, l’échange a expliqué que son service d’enquête sur les risques Binance Sentry avait observé des rapports de stratagèmes d’investissement frauduleux promettant des retours rapides ou exponentiels sur les investissements en crypto-monnaie. Les fraudes ne concernent pas seulement la crypto mais aussi le forex, les options binaires et les contrats de différence (CFD).

Binance a publié le rapport après qu’une escroquerie Bitcoin ( BTC ) a ciblé les résidents de Winnipeg, au Canada, fin juin .

Les escroqueries sont souvent bien organisées, de grandes opérations

Les organisations frauduleuses font souvent l’objet d’avertissements réglementaires, mais utilisent souvent des marques différentes et apparemment sans rapport. En fait, ce qui semble être des dizaines de projets peuvent souvent n’être que des branches différentes d’une même grande opération. Dans certains cas, «une marque peut être spécifique à la cryptographie, une autre peut se concentrer sur le forex ou les CFD».

Certaines entités frauduleuses créent de fausses «organisations de consommateurs» qui pressent les victimes pour encore plus de fonds après avoir soupçonné que l’organisation est une arnaque et tenté de la dénoncer. Les projets fabriquent souvent des régulateurs et des agences gouvernementales telles que les registres des entreprises dans le but de gagner la confiance des investisseurs.

Binance Sentry note également que la nature mondiale de nombreuses escroqueries rend les poursuites judiciaires plus difficiles à leur encontre. Le rapport explique:

«Les victimes [d’escroqueries] sont souvent situées partout dans le monde, vivant dans des juridictions différentes des pseudo-services dont elles sont victimes. […] Comme on peut s’y attendre, cela se traduit non seulement par un niveau accru de difficulté pour les enquêtes des forces de l’ordre, mais complique également le processus d’établissement de liens entre les victimes. »